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资金来源合法承诺书

时间:2017-03-01 作者:蒋镪 分类:信函 来源:书通网

当您选择通过爱钱进平台进行资金出借时，爱钱进向您进行出借资金反洗钱、反恐怖融资告知及警示，您也需对出借资金来源的合法性做出保证和承诺。

1.爱钱进平台在用户进行资金出借前对用户进行实名认证，以达到客户身份识别的目的，爱钱进有权拒绝为身份不明的用户或者涉嫌洗钱、进行可疑交易的用户提供资金出借、协助其进行资金划拨、流转操作等任何服务。因此当您在爱钱进平台进行实名认证时，您须保证并承诺：您向爱钱进平台提供的身份证明、银行账户、联系方式等信息真实、准确、完整，不存在任何虚假、错误、误导或者遗漏。

2.根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国刑法》等法律法规的规定，“洗钱”是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。因此当您通过爱钱进平台进行资金出借时，您须保证并承诺：（1）您的出借资金来源合法，并非毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等任何犯罪或者其他任何非法活动所得及/或其产生的收益，您是出借资金的合法所有人，完全有权出借该笔资金。（2）您不会将在爱钱进平台出借资金及/或其产生的收益用作任何反国家、恐怖融资等违法犯罪活动，或以出借资金及所得收益支持、资助或变相帮助反国家、恐怖组织从事非法活动。

“本人已经阅读《网络借贷风险提示书》和《资金来源合法承诺书》的所有内容，充分了解并清楚知晓相应的权利义务，并愿意承担相关风险及法律后果。”

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