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信用卡犯罪案例(2)

时间:2015-08-01 作者:董俊利分类:案例来源:书通网

福建省厦门市许某非法经营案

1月27日，福建省厦门市公安局立案侦办许某非法经营案，抓获许某等4名犯罪嫌疑人，缴获pos机13台、银行卡273张、涉案金额1．3亿元。经查，犯罪嫌疑人许某等人长期从事非法套现犯罪活动，先后使用10多家异地商户的pos机作为非法套现工具，通过印发名片、登报广告、互联网等方式招揽持卡人进行非法套现活动。

广东省深圳市陈某等人出售非法制造的发票案

1月，深圳市公安局经侦支队发现以犯罪嫌疑人陈某等人为核心的假发票特大销售网络的线索，并立案侦查。3月8日，专案组开始破案攻坚，历经48小时连续作战，先后将犯罪嫌疑人陈某等3名犯罪嫌疑人抓获归案，从3个窝点中缴获假发票180万份，假公章239枚。

浙江省温州市“3·26”非法制造发票案

1月，浙江省温州市平阳县公安局经侦大队经过两个多月的侦查，在温州市苍南县钱库镇发现了一非法印制发票窝点。3月26日，在温州市公安局的统一指挥和税务部门的配合下，平阳县公安局与苍南县公安局采取联合行动，成功捣毁了一非法制造发票窝点，当场抓获犯罪嫌疑人3名，缴获各类假发票122万份，并当场查获3台制假工具和设备。

邝某等跨省区非法制售发票案

4月11日，新疆、河南经侦部门联合行动，果断出击，成功打掉一个在新疆、河南两省区作案的非法制售发票犯罪团伙，抓获邝某、王某等5名犯罪嫌疑人，并在周口市西华县邝某家中端掉一大型印制窝点，查获印刷机、晒版机、裁纸机各1台，各类假发票87万份；在周口市商水县王某家中端掉一大型印制窝点，查获3台制假工具和设备，缴获餐饮业发票5万余份。

福建省泉州市洪某家族式非法制售发票案

4月3日，在福建省公安厅的协调指导下，泉州市公安局组织市局有关部门和南安、鲤城、安溪等地公安机关，成功打掉一集生产、加工、销售于一体的洪某家族式假发票制售团伙，抓获洪某及其妻、堂弟、妹夫等16名犯罪嫌疑人，捣毁各类窝点16个，查获制假设备20台，缴获各类假发票70万余份。

广东汕尾樊某出售假币案

3月，贵州省黔南州公安机关从已侦破的一起假币犯罪案件中获悉，销售假币的“上线”在广东省汕尾市。在公安部经侦局的统一指挥下，贵州、广东两省公安经侦部门在兄弟警种配合下，联合开展侦查，迅速查清了广东汕尾销售假币“上线”樊某的身份。4月5日，当樊某在一饭店再次出售假币时，被当场抓获，缴获2005年版百元面额假人民币200万元。经进一步侦查发现，樊某还涉嫌制造冰毒。

广东省茂名市系列伪造货币案

2月，接到群众对伪造货币窝点的举报后，广东省茂名市公安局经侦支队立即牵头成立专案组开展侦查。3月26日，茂名市公安局组织100余名警力展开集中收网行动，捣毁位于电白县的假币印制窝点1个，位于茂名市茂港区、茂南区的假币二次加工窝点3个；抓获周某等7名犯罪嫌疑人；缴获假人民币约53万元，印制假币的设备17台。

篇三：信用卡犯罪案例（1393字）

近日，市中区人民法院审理两起涉信用卡犯罪案件，其中一起案件被告人使用信用卡恶意透支并冒用他人信用卡诈骗，另一起案件被告人利用pos机为他人提供有偿套现服务。两起案件被告人最后都被判刑并处罚金。

信用卡发行量剧增的同时，因信用卡透支引发的纠纷案件不断增多，市中区人民法院受理的信用卡纠纷案件，数量也呈逐年上升之势。市中区人民法院调研发现，贷款诈骗、信用卡诈骗、利用pos机非法套现等呈多发趋势，2012年，市中法院全年受理信用卡纠纷案件达295件，2013年第一季度受理56件，诉讼标的额由原来的几千元几万元到几十万元不断增长。